Leitfaden für digitale CDD-, AML- und KYC-Bestimmungen

Wenn es um die Einhaltung der KYC-Vorschriften (Know Your Customer) geht, müssen Sie sich mit vielen Vorschriften und Abkürzungen vertraut machen. Dieser Leitfaden soll einige Ihrer Fragen beantworten und einige der gebräuchlichsten Akronyme und deren Bedeutung erklären, wie z. B. AML, CFT und CDD, aber lassen Sie uns zunächst mit KYC beginnen. …