Für Geldwäscher ist Deutschland laut dem Tax Justice Networks, einem unabhängigen internationalen Netzwerk, das unter anderem zu Steuerhinterziehung und Finanzintransparenz forscht, ein Paradies. So belegt Deutschland beim Schattenfinanzindex den 7. Platz  – vor den britischen Jungferninseln, Panama und den Bahamas. Worauf ist das zurückzuführen?

Im August bescheinigte die FAFT Deutschland gravierende Defizite bei der Geldwäsche-Bekämpfung^[1]Germany’s measures to combat money laundering and terrorist financing. In dem Bericht werden u.a. das Kompetenzwirrwarr von über 300 Behörden, Defizite bei der Überwachung des Bargeldschmuggels und die geringe Aktivität der Behörden bei der Verfolgung von Finanztransaktionen großer Verbrechersyndikate bemängelt^[2]Deutschland bleibt ein Paradies für Geldwäscher.

Bundesfinanzminister Christian Lindner hat ebenfalls im August das